Casinò, compari e crypto: dentro l’impero delle truffe da miliardi di dollari della Cambogia

Tutto è iniziato con la promessa di soldi facili, sussurrata oltre confini e schermi. Ma dietro la facciata scintillante dei casinò cambogiani e dei resort di lusso, una realtà più cupa è venuta a galla: una vasta rete di complessi dedicati alle truffe, protetti dal potere politico, che sottrae miliardi a vittime ignare in tutto il mondo. Ora il governo degli Stati Uniti sta contrattaccando, prendendo di mira gli architetti di questo sottobosco digitale-cominciando da uno degli uomini più potenti della Cambogia.

Kok An non è un senatore qualunque. Per decenni è stato al crocevia tra affari e politica in Cambogia, sfruttando i legami con l’ex primo ministro Hun Sen e con l’attuale leader Hun Manet per espandere il suo impero dei casinò. Ma secondo il Dipartimento del Tesoro USA, quei casinò-soprattutto Crown Resorts-sono più che semplici attrazioni turistiche. Fungono da centri nevralgici per sindacati criminali transnazionali, che orchestrano truffe digitali sugli investimenti sottraendo milioni agli americani e riciclando i proventi attraverso un labirinto di società di comodo e conti offshore.

Le vittime, attirate da promesse di investimenti crypto redditizi o da legami romantici, hanno finanziato inconsapevolmente un’economia ombra. Alcune non hanno mai capito che il denaro non stava andando a Wall Street o a exchange legittimi, ma a conti bancari cambogiani controllati dagli associati di Kok An-uomini come Luo Hong, che ha contribuito a far confluire all’estero almeno 1,3 milioni di dollari, e Rithy Raksmei, i cui casinò avrebbero ospitato vittime di tratta costrette a perpetrare truffe sotto minaccia di violenza.

Il costo umano è sconvolgente. I funzionari statunitensi descrivono complessi in cui i lavoratori trafficati vengono picchiati se non raggiungono le quote giornaliere di truffe, e in cui la “sicurezza” significa tenere le vittime rinchiuse e sottomesse. Alcuni lavoratori, rapiti o ingannati da falsi annunci di lavoro, sono costretti a ripagare i loro “debiti” truffando altri-spesso prendendo di mira americani vulnerabili. In un caso straziante, un anziano che viveva con un sussidio di invalidità ha rischiato di perdere i soldi per il cibo a causa di questi criminali.

La risposta degli Stati Uniti è stata ampia. La neonata Scam Center Strike Force-un’iniziativa guidata dal Dipartimento di Giustizia-ha sequestrato centinaia di domini legati alle truffe, chiuso canali di reclutamento come il gruppo Telegram “Pogo Job Hiring” e offerto ricompense multimilionarie per informazioni che portino alla cattura dei capi. Eppure, il problema è radicato: paesi vicini, inclusa la Cina, sono stati accusati di chiudere un occhio finché i loro cittadini non vengono presi di mira.

Ironicamente, sia Kok An sia il collega magnate sanzionato Ly Yong Phat hanno recentemente votato a favore di una legge cambogiana che promette pene severe per gli operatori di truffe-proprio quei sindacati criminali che avrebbero contribuito a costruire. Mentre gli Stati Uniti intensificano la loro stretta, il mondo si chiede: la volontà politica e la cooperazione internazionale possono spezzare il ciclo dello sfruttamento, o nuovi boss entreranno semplicemente a colmare il vuoto?

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WIKICROOK

• Sanzioni: Le sanzioni sono restrizioni imposte dai governi che bloccano attività finanziarie e beni per punire o scoraggiare comportamenti illegali, non etici o pericolosi.
• Riciclaggio di denaro: Il riciclaggio di denaro nasconde l’origine illegale dei fondi facendoli apparire legittimi, spesso usando imprese o casinò per mascherarne la provenienza.
• Complesso di truffe: Un complesso di truffe è una struttura in cui persone trafficate sono costrette a compiere truffe online in condizioni abusive o violente per gruppi criminali.
• Frode d’investimento in asset digitali: La frode d’investimento in asset digitali comprende truffe che inducono le persone a investire in criptovalute o asset online falsi, causando perdite finanziarie e furto d’identità.
• Società di comodo: Una società di comodo è un’entità aziendale senza reali operazioni o beni, spesso usata per nascondere i flussi di denaro o oscurare i veri proprietari degli asset.