Il tracciamento dei wallet è il processo che consiste nel seguire i trasferimenti di criptovalute tra indirizzi di wallet per capire dove si spostano i fondi. Investigatori e difensori esaminano i registri pubblici delle transazioni sulla blockchain, collegando i trasferimenti in una cronologia o in un grafo delle transazioni. Gli indirizzi non rivelano intrinsecamente l’identità reale dei loro titolari, quindi il tracciamento mostra gli schemi di movimento, ma non dimostra chi controlla un wallet.
In caso di un sospetto furto, il tracciamento può aiutare i responsabili della risposta a identificare trasferimenti collegati, valutare se i fondi siano arrivati a un servizio che potrebbe essere in grado di bloccarli e coordinare un intervento tempestivo. È utile per le indagini e il contenimento, ma non consente di recuperare i fondi né di stabilire come si sia verificato un incidente. Le conclusioni accurate dipendono da dati affidabili sulle transazioni e da un’interpretazione prudente; gli importi segnalati o i collegamenti tra indirizzi non dovrebbero essere trattati come fatti confermati senza prove a sostegno.