Una transazione derivata è un trasferimento individuato tracciando fondi da un indirizzo blockchain noto o segnalato attraverso transazioni successive. A seconda del metodo di tracciamento, il percorso può includere fondi suddivisi tra più indirizzi, trasferiti da un token a un altro o movimentati tramite scambi. Il termine descrive una relazione dedotta dai flussi delle transazioni; di per sé non stabilisce chi controlla un indirizzo né dimostra che un trasferimento sia criminale.
Gli investigatori e i servizi di gestione delle risorse virtuali utilizzano l'analisi delle transazioni derivate per individuare possibili esposizioni successive a fondi rubati o illeciti. Gli exchange e i custodi possono sottoporre questi trasferimenti a screening, conservare i registri o segnalare le corrispondenze per una verifica. Poiché il tracciamento attraverso scambi e altri servizi può essere incerto, una corrispondenza dovrebbe essere valutata nel contesto e sulla base di una metodologia chiara, anziché essere trattata come una prova. Un'analisi tempestiva e ben documentata può aiutare i difensori a intervenire mentre i fondi sono ancora in movimento.