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#Money laundering
Controllo cloud, controllo finanziario: gli Stati Uniti prendono di mira l’infrastruttura nascosta di una rete di truffe
Il sequestro di un account cloud e le nuove sanzioni indicano una strategia anti-frode più precisa: colpire i piani di controllo e i canali di pagamento che mantengono in movimento i profitti delle truffe informatiche.
Il mixer dietro la traccia del denaro: perché il sequestro di AudiA6 è importante
Un'operazione transfrontaliera contro un servizio di crypto-mixing mostra come i profitti del ransomware dipendano dall'infrastruttura finanziaria, non solo dal malware.
Quando il canale dei soldi si rompe: il colpo di Europol contro l'infrastruttura di riciclaggio delle criptovalute
La disruption di AudiA6 mostra come gli ecosistemi ransomware dipendano da un secondo livello di criminalità: servizi creati per ripulire i profitti illeciti in criptovaluta.
Dentro il livello di cash-out: il blitz contro AudiA6 mostra dove il crimine crypto diventa più difficile da nascondere
Un'azione coordinata delle forze dell'ordine contro un presunto servizio di riciclaggio mette in primo piano l'infrastruttura che aiuta le criptovalute illecite a muoversi, stratificarsi e arrivare a valore spendibile.
AudiA6 Smantellato: il livello di riciclaggio da cui dipendono i cybercriminali
Un'operazione internazionale coordinata ha interrotto AudiA6, un servizio di riciclaggio di criptovalute che si ritiene abbia movimentato oltre 336 milioni di euro e aiutato reti criminali a trasformare valore rubato in denaro spendibile.
Quando la conformità AML incontra il GDPR, la base giuridica diventa il vero controllo
I flussi di lavoro antiriciclaggio non riguardano solo il controllo di nomi e transazioni - richiedono anche una base giuridica precisa per ogni categoria di dati personali trattata lungo il percorso.
L'auto-valutazione AML italiana mette a fuoco il rischio
Per gli studi di contabilità, l'aggiornamento dell'auto-valutazione antiriciclaggio conta meno come formalità e più come prova di come rischio intrinseco, controlli ed esposizione residua vengano valutati nella pratica.
Le chat di Telegram hanno trasformato gli account mulo in un servizio criminale vendibile
Account mulo bancari e fintech verificati vengono commercializzati attraverso canali Telegram e piattaforme crittografate, un cambiamento che indica un mercato del riciclaggio più organizzato.
Chat Telegram, account reali e la silenziosa industrializzazione del crimine dei money mule
CyberPress riferisce che canali Telegram e forum del dark web vengono usati per vendere account mule verificati di banche e fintech, segno che le reti di riciclaggio stanno passando da truffe isolate a modelli di servizio più strutturati.
Dentro la pista del denaro nel darknet: un arresto che accende i riflettori sul riciclaggio, non solo sui marketplace
Un arresto in Germania e un atto d’accusa negli Stati Uniti legati a un presunto amministratore di marketplace mostrano come le indagini sul darknet spesso si spostino dalle vetrine nascoste all’infrastruttura finanziaria sottostante.
Telegram Marketplaces Put Facial Recognition on the Fraud Menu
A reported trade in tools sold on Telegram points to a darker shift: biometric checks used by banks may be turning into just another product category for fraudsters.
From Moscow with Extortion: How a Ruthless Ransomware Negotiator Terrorized the Globe
The sentencing of Deniss Zolotarjovs exposes the chilling methods and corporate structure behind one of Eastern Europe’s most dangerous cybercrime groups.
Da Mosca con estorsione: come un negoziatore di ransomware spietato ha terrorizzato il mondo
La condanna di Deniss Zolotarjovs svela i metodi agghiaccianti e la struttura aziendale dietro uno dei gruppi di cybercriminalità più pericolosi dell’Europa orientale.
Crypto Call Center Cartel: Inside Europe’s €50 Million Fraud Empire
Europol and allies bust a vast Albanian-based crypto scam ring that preyed on victims worldwide with fake investments and professional deception.
Cartello dei call center crypto: dentro l’impero della frode da 50 milioni di euro in Europa
Europol e alleati smantellano una vasta rete di truffe crypto con base in Albania che ha colpito vittime in tutto il mondo con investimenti fittizi e inganni professionali.
Inside the Black Axe Web: Swiss Raids Expose Global Crime Syndicate’s Digital Reach
Swiss and German authorities target Black Axe, a Nigeria-linked criminal network accused of romance scams and money laundering across Europe.